Das Geldwäschegesetz - Unsere Pflicht - Zu Ihrer Sicherheit
Nach den geltenden Bestimmungen des Geldwäschegesetzes sind Immobiliendienstleister, somit auch Pink Immobilien, verpflichtet bei Abschluss eines Maklervertrages den Kunden zu identifizieren. Für Sie bedeutet das, bringen Sie zu unserem Treffen Ihren Personalausweis mit. Bei der Frage nach dem "Warum?" klären wir Sie im Folgenden gerne auf.
Regelungen im Geldwäschegesetz
Identifikation uemumentatioem Privatpersonen
Sie identifizieren sich durch Ihren Personalausweis als unser Vertragspartner und wir vermerken Ihren vollständigen Namen, Geburtsort und -datum, Anschrift, Staatsangehörigkeit, Personalausweisnummer und die ausstellende Behörde.
Identität und Dokumentation bei Firmen
Firmen identifizieren sich durch Einsichtnahme in das Handelsregister und wir erheben Firmenbezeichnung, Rechtsform, Anschrift (bei mehreren Niederlassungen, die der Hauptniederlassung), Registernummer und den Namen der gesetzlichen Vertreter bzw. der Mitglieder des Vertretungsorgans.
Beglaubigung
Eine Kopie Ihres Ausweises oder ein Auszug aus dem Handelsregister reichen uns aus, um Ihre Daten zu bestätigen. Lediglich ein handschriftlicher Vermerk muss hierbei erfolgen, dass diese/dieser mit dem Original übereinstimmt.
Aufbewahrung
Sämtliche von Ihnen eingeholten Unterlagen sind für fünf Jahre von uns aufzubewahren.
Kontinuität
Die Geschäftsbeziehung selbst sowie die im Geschäftsverlauf durchgeführten Transaktionen, insbesondere Zahlungsflüsse, sind von uns weiterhin und regelmäßig zu überwachen.
Überprüfung
Ferner sind wir dazu verpflichtet, Informationen über den Geschäftszweck einzuholen mit der Beantwortung der folgenden Fragen: Besteht hinter der Geschäftsbeziehung ein privates oder wirtschaftliches Interesse? Besteht diese Geschäftsbeziehung im Interesse eines Dritten?
Falls bei Ihnen Fragen aufkommen sollten oder Sie Unterstützung benötigen, steht das Team von PINK Ihnen telefonisch, per E-Mail oder auch gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
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